Борьба с отмыванием доходов: Токаев подписал закон 01 июля 2022, 19:32

Закон, устанавливающий, в частности, обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Qogamnews со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Ранее, описывая инициативу, члена Комитета по финансам Мажилиса Сергея Симонова подчеркнул, что законопроект разработан в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников», — озвучил депутат, представляя законопроект.

Закон также предполагает:

  • распространение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
  • замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • определение условий в законе о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
  • усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
  • установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
  • наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
  • наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

Также интересные новости на Bizmedia.kz

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *